20 kwietnia 2010 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy z dnia 20 kwietnia 2010 roku

Podjęte uchwały na ZWZA z dnia 20.04.2010 r. Pobierz

Wykaz akcjoniariuszy posiadajacych conajmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 20.04.2010 r. Pobierz

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad  ZWZA z dnia 20.04.2010 r. Pobierz

 

 20 kwietnia 2010 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 kwietnia 2010 roku

• Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Pobierz

• Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Pobierz

  • Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
  • Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  • Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
  • Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  • Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

• Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Pobierz

• Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Pobierz

• Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia Pobierz

• Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia Pobierz

• Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów Pobierz

• Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

• Roczne sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. Pobierz
  
• Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. Pobierz
  
• Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz
  
• Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pobierz
  
• Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. Pobierz
  
• Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz
  
• Plan połączenia RADPOL S.A. i RADPOL Elektroporcelana S.A. Pobierz
  
Załączniki Pobierz
Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za 2007 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu RADPOL S.A. za 2007 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań RADPOL S.A. za 2007 rok Pobierz
Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za 2008 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu RADPOL S.A. za 2008 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań RADPOL S.A. za 2008 rok Pobierz
Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za 2009 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu RADPOL S.A. za 2009 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań RADPOL S.A. za 2009 rok Pobierz
Sprawozdanie finansowe Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2007 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2007 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2007 rok pobierz
Sprawozdanie finansowe Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2008 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2008 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań Elektroporcelana Ciechów S.A. za 2008 rok Pobierz
Sprawozdanie finansowe RADPOL Elektroporcelana S.A. za 2009 rok Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu RADPOL Elektroporcelana S.A. za 2009 rok Pobierz
Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdań RADPOL Elektroporcelana S.A. za 2009 rok Pobierz


• Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok Pobierz 
  
• Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Pobierz
  
  



Projekty uchwał.

• Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spólki w 2009 roku Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za 2009 rok Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spólki za 2009 rok Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2009 rok Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie połączenia RADPOL S.A. Z RADPOL Elektroporcelana S.A. Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Pobierz
  
• Projekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Pobierz
  
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na walne zgromadzenie Pobierz 




Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy

• Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz plik

• Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz plik

• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz plik
  


19 lutego 2010 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki


Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy z dnia 19 lutego 2010 roku

Podjęte uchwały na NWZA z dnia 19.02.2010 r. Pobierz

Wykaz akcjoniariuszy posiadajacych conajmniej 5% głosów na NWZA z dnia 19.02.2010 r. Pobierz

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad NWZA i odpowiedzi  Pobierz


Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym  na dzień  19 lutego 2010 roku

• Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Pobierz plik

• Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Pobierz plik

  • Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
  • Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  • Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
  • Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  • Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

• Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Pobierz plik

• Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Pobierz plik

• Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia Pobierz plik

• Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia Pobierz plik

• Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów Pobierz plik

• Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

• Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru Pobierz plik

• Żądanie akcjonariusza w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy punkt Pobierz plik

Projekty uchwał.

• Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Pobierz plik

• Projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Pobierz plik

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Pobierz plik

• Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Pobierz plik

• Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian statutu Spółki, a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Pobierz plik

• Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystania akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych Pobierz plik

• Uzasadnienie akcjonariusza Pobierz plik

Komentarz Zarządu

Uchwały Rady Nadzorczej opiniujące projekty uchwał na NWZ

• Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy

  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz plik

  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz plik

  • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz plik