Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Grzegorz J. Bielowicki, lat 35. Kadencja Pana Grzegorza J. Bielowickiego upływa w 2009 roku. Pan Grzegorz J. Bielowicki posiada wykształcenie wyższe (kierunek zarządzanie), ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Graduate School of Businness International Executive M.B.A. University of Chicago. Pan Grzegorz J. Bielowicki pracował kolejno: – w latach 1995-1996 w Kosciuszko Bowling Green z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jako konsultant funduszy przy inwestycjach w Europie Wschodniej, – w latach 1997-1998 w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie jako asystent, – w latach 1998-2005 w VOS Logistics Polska Sp. z o.o. (wcześniej Euroad) jako prezes zarządu. Pan Grzegorz J. Bielowicki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego. Pan Grzegorz J. Bielowicki zasiada w Radzie Nadzorczej spółki EUROMAG Spółka Akcyjna oraz jest Prezesem Zarządu Apreo Logistics Spółka Akcyjna. J. Bielowicki jest członkiem organu nadzorującego spółki Saltcom S.A. J. Bielowicki jest prokurentem w spółce Tar Heel Capital Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Wskazane podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Grzegorz J. Bielowicki jest wspólnikiem w następujących spółkach: Tar Heel Capital Sp. z o.o., Tar Heel Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i Euromag S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz J. Bielowicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz J. Bielowicki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa. Pan Grzegorz J. Bielowicki nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub organizacji zawodowych. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Zbigniew Janas, lat 54. Kadencja Pana Zbigniewa Janasa upływa w 2009 roku. Pan Zbigniew Janas nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do Emitenta. Pan Zbigniew Janas posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Kolejowe w Warszawie, o specjalności technik komunikacji. Pan Zbigniew Janas pracował kolejno: – w latach 1974-1978 w PKP Elektrowozownia z siedzibą w Warszawie jako maszynista kolejowy, – w latach 1978-1980 w ZM URSUS z siedzibą w Warszawie jako elektromonter, – w latach 1980-1981 w ZM URSUS z siedzibą w Warszawie jako Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, a następnie w latach 1981-1989 pełnił funkcję Przewodniczącego NSZZ " SOLIDARNOŚĆ " – w latach 1988-1989 w Spółdzielni Pracy „UNICUM” z siedzibą w Warszawie jako członek i przedstawiciel handlowy, – w latach 1989-2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od roku 2002 Pan Zbigniew Janas prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Zbigniew Janas pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej spółki MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. oraz od 20-03-2007 członka Rady Nadzorczej WARFAMA S.A. Poza tym w okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Janas nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych. Pan Zbigniew Janas w latach 1990-1991 kierował pracami Forum Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Warszawie na stanowisku dyrektora, a następnie w latach 1991-1992 kierował pracami Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie na stanowisku prezesa. Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Janas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Janas nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego. Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Janas nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa. Pan Zbigniew Janas nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub organizacji zawodowych. Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Kadencja Pana Tomasza Firczyka upływa w 2009 roku. Pan Pan Pan – w roku 2001 w Polpharma Warszawa Sp. z o.o., na stanowisku księgowego, – w latach 2001-2005 w Vos Logistics Polska Sp. z o.o., na stanowisku analityka finansowego, – w roku 2005 w BDO Polska Sp. z o.o., na stanowisku starszego asystenta biegłego rewidenta. Pan Pan Według złożonego oświadczenia Pan Pan Według złożonego oświadczenia Pan Pan Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Tomasz Kapliński, lat 34. Kadencja Pana Tomasza Kaplińskiego upływa w 2009 roku. Pan Tomasz Kapliński nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do Emitenta. Pan Tomasz Kapliński posiada wykształcenie wyższe (magister nauk prawnych). Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2002 Pan Tomasz Kapliński odbywał aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej Krystyny Kleiber. W roku 2002 Pan Tomasz Kapliński został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pan Tomasz Kapliński pracował kolejno: – w latach 1997-1999 w Kancelarii Prawniczej Baker & McKenzie na stanowisku młodszego prawnika, – w latach 1997-2001 jako pracownik dydaktyczny w Instytucie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, – w latach 2000-2001 w ACCOR POLSKA na stanowisku doradcy prawnego, – w latach 2001-2006 w Kancelarii Prawniczej CMS Cameron McKenna jako adwokat w Departamencie Postępowań Sądowych. Od kwietnia 2006 r. Pan Tomasz Kapliński prowadzi własną kancelarię adwokacką. Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Kapliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Kapliński nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych, z wyjątkiem spółki „Willmann Meble” Sp. z o.o., gdzie Pan Tomasz Kapliński był wspólnikiem. Pan Tomasz Kapliński nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego. Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Kapliński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa. Pan Tomasz Kapliński nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub organizacji zawodowych. Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Krzysztof Kurowski. Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunku Informatyka, specjalizacja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji oraz kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym ICHB PAN w Poznaniu. W 2001 r. zdał egzamin państwowy Ministerstwa Finansów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2003 r. uzyskał certyfikat potwierdzający kwalifikacje z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu na uczelni Universite Paris – Dauphine w Paryżu/Francja. Od roku 2004 bezpośrednio zaangażowany i odpowiedzialny za przygotowania i realizacje międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programów Ramowych UE oraz projektów wdrożeniowych z udziałem wiodących firm światowych z branży teleinformatycznej. Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Marcin M. Kowalczyk. 1. G.J. Bielowicki – członek RN powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki |
