RADPOL S.A.

Strona główna > Pressroom > Aktualności

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2008r
2008-04-07
Zarząd RADPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21-04-2008 r., o godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (Dom Dziennikarza).

Porządek obrad:
1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.     Przyjęcie porządku obrad
5.     Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz z oceny sytuacji spółki i pracy Rady Nadzorczej.
6.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
7.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2007.
11. Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Człuchowie, ul. Batorego 14 (w Biurze Zarządu, w godz. 7.00 – 17.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 14.04.2008r. do godz. 17.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Projekt uchwały WZA do pkt. 4 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 5 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 6 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 7 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 8 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 9 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 10 porządku obrad »

Projekt uchwał WZA do pkt. 11 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 12 porządku obrad »

Projekt uchwały WZA do pkt. 13 porządku obrad »

Pan Piotr Halczak - kandydat do RN.PDF
Pan Marcin M. Kowalczyk - kandydat do RN.PDF

Pytania i odpowiedzi WZA.pdf

Powrót do widoku roku